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航天宏图: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-21 17:15:55

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（原标题：董事会议事规则）

航天宏图信息技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，其中独立董事3人，职工代表董事1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需经2/3以上董事通过。公司设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务。

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