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恒铭达: 第三届董事会第二十七次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-20 22:32:04

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（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议的公告）

苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年11月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分制度尚需提交股东大会审议。此外，会议审议通过2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案，相关董事已回避表决。会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

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