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道氏技术: 第六届董事会2025年第14次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 23:49:18

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（原标题：第六届董事会2025年第14次会议决议公告）

道氏技术第六届董事会2025年第14次会议审议通过多项议案。因可转债转股，公司注册资本由581,671,774元变更为782,248,953元，并修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接其职权。同时修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项制度，制定舆情管理、信息暂缓披露等新制度。会议还审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，并提请召开2025年第四次临时股东大会。

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