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五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 18:35:29

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（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告）

五矿资本股份有限公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。同意调整公司内部机构设置，增设审计部和产业金融部，风控审计部更名为风险管理部。聘任谢颖女士为公司副总经理。同意转让信托受益权，预计确认损失0.98亿元。同意控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股有限公司共同投资设立合资公司，注册资本10亿元，五矿信托认缴3亿元，持股30%。该事项构成关联交易，需提交股东大会审议。同时决定召开2025年第四次临时股东会。

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