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巨人网络: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 02:30:10

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（原标题：董事会议事规则）

巨人网络集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事和表决程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高级管理人员聘任及报酬等重大事项决策。董事长主持董事会会议，督促检查决议执行。董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议可根据需要召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事的三分之二以上同意。

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