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美中嘉和(02453.HK)：临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-17 23:02:09

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（原标题：临时股东大会通告）

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（股份代號：2453）謹訂於2025年12月5日上午九時三十分在中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過特別決議案。該決議案為審議及批准取消監事會，並建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。為釐定出席及投票資格，記錄日期為2025年12月5日，H股過戶登記將於2025年12月2日至12月5日暫停辦理，相關過戶文件須於2025年12月1日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。H股及內資股股東可委任一名或多名代表出席並投票，代表委任表格須於大會舉行時間24小時前送達指定地址。所有決議案將以投票方式表決，符合上市規則第13.39(4)條規定。

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