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马可波罗: 关于制定及修订公司相关制度的公告内容摘要

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2025-11-15 03:11:58

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（原标题：关于制定及修订公司相关制度的公告）

马可波罗控股股份有限公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》等10项制度进行修订，并新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》；同时修订《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等16项制度。其中第1至第10项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后生效。

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