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马可波罗: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-15 02:22:24

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（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

马可波罗控股股份有限公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，包括变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记；制定及修订多项公司治理制度；2025年前三季度利润分配预案，拟每10股派发现金3.00元（含税）；补选邓建华为非独立董事候选人；调整董事会审计委员会委员；续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构；使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理；并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

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