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永和智控: 董事会专门委员会工作制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-14 20:39:02

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（原标题：董事会专门委员会工作制度（2025年11月修订））

永和流体智控股份有限公司发布《董事会专门委员会工作制度》（2025年11月修订），明确董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职责、人员组成及议事规则。各委员会委员由董事担任，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会至少有一名会计专业人士。制度规定了各委员会在战略规划、董事高管提名、财务审计监督、薪酬考核等方面的职责权限和会议决策程序，并明确委员会提案需提交董事会审议。

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