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永和智控: 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 20:16:50

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（原标题：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告）

永和流体智控股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关制度修订及新制定事项也获通过。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。公司《监事会议事规则》将废止，监事自动解任。授权管理层办理章程备案事宜。

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