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上海复旦(01385.HK)：2025年第二次临时股东大会之代表委任表格内容摘要

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2025-11-14 19:10:05

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（原标题：2025年第二次临时股东大会之代表委任表格）

本文件为上海复旦微电子集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的代表委任表格。会议将于2025年12月2日下午一时三十分在中国上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室召开。本次会议审议多项议案，包括：使用发行A股超募资金、募集资金现金管理产品收益及相关利息收入永久补充流动资金；取消监事会、修订公司章程并授权管理层办理备案手续；审议募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、股东会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度等多项内部治理制度；以及选举张玉明先生为第十届董事会独立董事。股东可委任代理人出席会议并投票，相关委任文件须于会议举行前24小时送达公司主要营业地点或H股股份过户登记处。

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