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昭衍新药: 昭衍新药2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-14 18:06:27

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（原标题：昭衍新药2025年第二次临时股东大会会议资料）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修改《公司章程》。同时提请股东大会审议修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。公司将进行董事会换届选举，提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人，共10名董事，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事4名。相关议案已由第四届董事会第十六次会议审议通过，提交2025年第二次临时股东大会审议。

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