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天山电子: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-13 23:34:14

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（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

广西天山电子股份有限公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过补选黄碧莹女士为第三届董事会审计委员会委员，与巩启春先生、娄超先生共同组成审计委员会。同时审议通过使用自有资金支付募投项目“研发中心建设项目”部分款项，并以募集资金等额置换的议案，不影响募投项目实施及募集资金投向，未损害公司及股东权益。上述事项均获全体董事同意通过。

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