三特索道: 三特索道2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三特索道2025年第一次临时股东大会决议公告）

武汉三特索道集团股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事王栎栎主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共69人，代表股份42,871,650股，占公司有表决权股份总数的24.1801%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<对外捐赠制度>的议案》以及《关于变更会计师事务所的议案》。所有议案均获得通过，其中修订公司章程的议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。湖北得伟君尚律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。