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黑芝麻: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 23:13:05

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（原标题：董事会秘书工作制度）

南方黑芝麻集团股份有限公司于2025年11月12日经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过《董事会秘书工作制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、履职保障及培训考核要求，并明确空缺期间由董事长或指定人员代行职责。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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