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万顺新材: 第六届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 21:06:07

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（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）

汕头万顺新材集团股份有限公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过不再设置监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订多项内部治理制度、修订未来三年股东回报规划、2026年度申请综合授信融资不超过80亿元、预计担保额度不超过73.11亿元、开展套期保值业务及使用闲置自有资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。

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