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国光电器: 董事会议事规则（待股东大会审议）内容摘要

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2025-11-12 20:37:28

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（原标题：董事会议事规则（待股东大会审议））

国光电器股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职权、会议召集与通知程序、议案审议、表决机制及决议执行等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会会议的出席、表决方式及记录要求，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会秘书负责会议筹备与信息披露，规则自股东会批准之日起生效。

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