（原标题：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告）
广州航新航空科技股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，原监事会议事规则同步废止。公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，并调整法定代表人辞任、财务资助、股东权利、董事任免、利润分配等方面条款。同时修订《股东大会议事规则》等23项制度，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等3项制度。相关修订尚需提交股东会审议。
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