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龙江交通: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 18:30:16

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

黑龙江交通发展股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、固定资产投资等事项并提出建议。委员会由3名董事组成，包括董事长和独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并形成书面记录和提案提交董事会。细则还规定了会议召集、表决方式、保密义务及档案保存等内容。

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