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矽电股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告内容摘要

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2025-11-12 17:42:38

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告）

矽电股份将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月10日。会议审议包括修订公司章程、部分治理制度、董事会换届选举非独立董事与独立董事、取消监事会并废止监事会议事规则等议案。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

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