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奕东电子: 第二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-12 00:06:53

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（原标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告）

奕东电子科技股份有限公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。因2025年限制性股票激励计划完成，公司总股本由233,600,000股增至234,640,000股，注册资本相应变更，并修订《公司章程》。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。会议还审议通过修订《内部审计制度》《董事会议事规则》等多项治理制度，并提名邓玉泉、邓可为第三届董事会非独立董事候选人，陈锦标、葛淳棉为独立董事候选人。会议决定召开2025年第三次临时股东会。

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