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易天股份: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-11 23:46:56

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市易天自动化设备股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规定董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事会下设审计委员会等专门委员会，独立董事占多数。董事会行使包括经营计划、投资方案、高管聘任、内部管理机构设置等多项职权。会议分为定期和临时会议，表决须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。决议需签字确认，会议记录及文件保存期限为10年。

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