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易天股份: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 23:43:00

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（原标题：董事会秘书工作制度）

深圳市易天自动化设备股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、股权管理等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相应的学历、工作经验及专业能力。公司设立证券部作为信息披露事务部门，并应同时聘任证券事务代表协助工作。制度还规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、任免程序及履职保障等内容。

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