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世纪恒通: 董事会专门委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 23:23:58

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（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年11月））

世纪恒通科技股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，明确设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。各委员会由董事组成，任期三年，委员资格随董事职务自动终止。战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等并提出建议。提名委员会负责拟定董事、高管人选的选择标准和程序，审查候选人并提出建议。薪酬与考核委员会负责制定董事、高管的考核标准和薪酬方案，并进行年度绩效考评。审计委员会行使监事会职权，监督内外部审计、审阅财务报告、评估内部控制，并就财务信息披露、聘任审计机构等事项提交董事会审议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并保存会议记录。

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