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台基股份: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-11 22:43:07

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

湖北台基半导体股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共484人，代表有表决权股份总数的27.0229%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》共9项提案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保制度、关联交易制度、投融资管理制度、募集资金管理办法、独立董事工作制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度以及未来三年（2025-2027年）股东回报规划。所有议案均获通过，无否决提案。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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