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禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-11 22:22:07

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（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订））

深圳市禾望电气股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的召开、召集、表决及议事范围。该制度规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也需先经专门会议审议通过。会议记录及档案须保存至少十年，公司应提供必要工作条件及经费支持。

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