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禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-11 22:21:37

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（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

深圳市禾望电气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序等内容。公司董事会由五名董事组成，包括三名非独立董事和两名独立董事，设董事长和副董事长各一名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对重大交易、对外担保、关联交易等事项设定审批权限。董事需履行忠实勤勉义务，涉及关联事项时应回避表决。董事会会议决议需经全体董事过半数通过，特别事项需三分之二以上董事同意。

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