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爱克股份: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-11 20:58:29

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（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

深圳爱克莱特科技股份有限公司于2025年11月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时，公司拟增加“输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站”经营范围。此外，公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环使用。会议还审议通过补选胡兴华先生为非独立董事候选人，并决定召开2025年第二次临时股东会。

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