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华盛昌: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:49:56

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、提案要求、决议方式及会议记录等内容。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事，每届任期三年。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可根据提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。规则还规定了会议记录、档案保存及保密义务等事项。

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