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西藏矿业: 董事会议事规则(2025年修订)内容摘要

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2025-11-11 20:09:58

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（原标题：董事会议事规则(2025年修订)）

西藏矿业发展股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事规则及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。董事会议事需遵循规范程序，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等重大事项有明确审议标准和回避表决机制。

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