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株冶集团: 株冶集团独立董事专门会议决议内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:57:48

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（原标题：株冶集团独立董事专门会议决议）

公司独立董事于2025年11月10日召开专门会议，对调整2025年度日常关联交易预计额度的议案进行了事前审核。本次调整主要涉及向关联方采购阳极泥及销售金精矿、铜精矿等，系基于公司经营发展需要，交易对方具备相应资质和履约能力，交易价格遵循公平、公开、公正原则，参照市场价格确定。该调整不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，亦不会导致主营业务对关联人形成依赖。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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