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中衡设计: 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 21:27:21

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订））

中衡设计集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、组织董事会和股东会会议、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，并不得存在任职禁止情形。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书在受到阻碍时可直接向交易所报告。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘须有充分理由并说明原因。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。

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