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超颖电子: 第一届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 19:06:51

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（原标题：第一届董事会第三十次会议决议公告）

超颖电子电路股份有限公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过多项议案，包括确认取消监事会、修订公司章程及部分治理制度；变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记；提名第二届董事会非独立董事及独立董事候选人；制定第二届董事会董事薪酬方案；使用募集资金置换预先投入资金及发行费用；使用闲置募集资金进行现金管理；投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目；制定未来资本性支出计划；提请召开2025年第二次临时股东会。

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