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博敏电子: 博敏电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-07 19:46:21

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（原标题：博敏电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

博敏电子股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月19日。会议审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订募集资金管理、对外投资决策、对外担保制度及制定董事高管薪酬管理制度等六项议案。其中议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。

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