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中集集团(02039.HK)：董事会议事规则内容摘要

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2025-11-06 21:07:02

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（原标题：董事会议事规则）

本公告为公司关于董事任命及相关安排的正式披露。公告显示，公司已任命一名新董事，任期自2025年11月6日起生效。新任董事具备相关专业背景和管理经验，将参与董事会决策并履行相应职责。同时，公告列明了该董事的服务合同主要条款，包括任期期限、薪酬安排及双方权利义务等内容。董事会认为此次任命符合公司治理要求，有助于提升董事会整体履职能力。公告还附有新任董事的个人简历及其与公司关联关系的说明，并确认其在过去无任何需披露的法律纠纷或监管处罚记录。

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