微创机器人-B(02252.HK)：将召开及于2025年11月25日(星期二)举行的临时股东大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：将召开及于2025年11月25日(星期二)举行的临时股东大会之代表委任表格）

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（股份代号：2252）将召开临时股东大会，会议定于2025年11月25日（星期二）上午十时整在中国上海市中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号举行。

本次会议审议事项包括六项普通决议案和一项特别决议案。普通决议案为：考虑及批准委任常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生、梁敏女士为公司非执行董事，并授权董事会厘定其酬金；考虑及批准委任周嘉鸿先生、刘国恩博士为公司独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。特别决议案为：考虑及批准建议修订公司的组织章程细则及股东大会议事规则。

股东可委任大会主席或另一名代表代为出席及投票。每位股东就其所持每一股股份享有一票表决权。代表委任表格须由股东或其书面授权代表签署，如为法人则需加盖公司印鉴或由董事或获授权人士签署。已签署的委托书及相关文件须于临时股东大会或其续会举行时间24小时前送达公司注册办事处（内资股持有人）或香港中央证券登记有限公司（H股持有人），方为有效。

股东填妥并交回代表委任表格后，仍可亲自出席大会并投票，届时原委任代表的授权将自动撤销。与会议相关的股东个人信息将用于处理投票及代表任命事宜，并在必要期间依法保留。