微创机器人-B(02252.HK)：将于2025年11月25日(星期二)召开及举行的临时股东大会通告内容摘要

（原标题：将于2025年11月25日(星期二)召开及举行的临时股东大会通告）

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（股份代号：2252）宣布将于2025年11月25日（星期二）上午十时整在中国上海市中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号召开临时股东大会。

会议将审议以下普通决议案：
1. 考虑及批准委任常兆华博士为公司非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。
2. 考虑及批准委任白藤泰司先生为公司非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。
3. 考虑及批准委任芦田典裕先生为公司非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。
4. 考虑及批准委任梁敏女士为公司非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。
5. 考虑及批准委任周嘉鸿先生为公司独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。
6. 考虑及批准委任刘国恩博士为公司独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。

会议还将审议一项特别决议案：
7. 考虑及批准建议修订公司的组织章程细则及股东大会议事规则，包括批准相关修订内容，并授权一名或多名董事、董事会秘书及其授权人士处理所需的申请、报批、登记、备案及其他相关事宜（包括根据中国监管机构要求进行文字性修改）。

为确定有权出席及投票的H股股东身份，公司将自2025年11月20日至11月25日暂停办理H股股份过户登记手续。代表委任表格须于2025年11月24日上午十时整前送达公司香港股份过户登记处或中国注册办事处，方可生效。所有决议案将以投票方式表决，结果将刊登于联交所网站及公司网站。