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明德生物: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告内容摘要

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2025-11-05 21:07:41

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（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告）

武汉明德生物科技股份有限公司于2025年11月6日完成第五届董事会换届选举，并召开第五届董事会第一次会议，选举陈莉莉为董事长、王颖为副董事长。第五届董事会由8名董事组成，包括5名非独立董事和3名独立董事。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会成员及召集人已确定。公司聘任陈莉莉为总经理，王颖为副总经理，王锐为副总经理、董事会秘书、财务负责人，张君逸为内部审计负责人。王锐持有公司1.30%股份，与王颖系姐弟关系。公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权。原监事杨汉玲、朝金波、田力任期届满离任，其中朝金波、田力仍在公司任职，三人均未持有公司股份。

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