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龙磁科技: 关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定并修订部分管理制度的公告内容摘要

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2025-11-04 20:17:18

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（原标题：关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定并修订部分管理制度的公告）

安徽龙磁科技股份有限公司于2025年11月4日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过调整公司治理结构、修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》中关于“监事会”“监事”的相关内容，废止《监事会议事规则》。同时，“股东大会”统一调整为“股东会”。本次修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。董事会提请股东会授权办理工商变更登记。部分管理制度修订及新制度制定亦获通过，其中《股东会议事规则》等8项需提交股东会审议，其余制度经董事会通过后生效。修订后的文件已披露于指定信息披露媒体。

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