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龙磁科技: 独立董事专门会议议事规则内容摘要

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2025-11-04 20:12:01

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（原标题：独立董事专门会议议事规则）

安徽龙磁科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年11月）主要内容：为完善公司治理结构，保障股东权益，依据相关法律法规及公司章程制定本规则。独立董事指不在公司任其他职务，且与公司及主要股东无利害关系的董事。独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，须过半数独立董事出席方可举行。下列事项须经该会议审议并获全体独立董事过半数同意后提交董事会：应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时董事会决策等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经该会议审议同意。会议可现场或通讯方式召开，须制作会议记录并载明意见及表决结果。本规则由董事会解释，自董事会审议通过之日起生效。

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