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金通灵: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-04 20:03:55

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

金通灵科技集团股份有限公司于2025年11月4日召开2025年第一次临时股东会，会议由第六届董事会召集，董事长张建华主持。会议采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东及代理人共276名，代表有表决权股份29.3681%。会议审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》以及《关于拟续聘会计师事务所的议案》。各项议案均获有效通过，其中涉及章程及相关制度修订的议案获得出席股东所持表决权2/3以上通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

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