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中牧股份: 中牧实业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-11-04 18:29:25

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（原标题：中牧实业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）

中牧实业股份有限公司拟修订《公司章程》及其附件，并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会议事规则相应废止，监事会成员履职至股东会审议通过为止。该事项已于2025年10月27日经第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。同时，公司提请授权董事会进一步授权管理层办理工商变更登记等事宜。另因兰州市政府征收公司分支机构中牧股份兰州厂及全资子公司兰州中牧位于盐场路2号的部分闲置资产，经评估涉及金额22,897.82万元，该事项已由董事会审议通过并提交股东会审议，具体情况详见上交所网站相关公告。

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