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航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-04 18:06:13

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（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会议事规则）

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会议事规则规定，董事会行使召集股东会、执行决议、制定发展战略、决定投资计划、财务管理、人事任免、内部管理机构设置、信息披露等职权。董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应过半数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知应提前送达，表决实行一人一票，决议须经半数以上董事通过。关联交易事项关联董事应回避表决。董事会决议违反法律法规或章程致公司受损的，参与董事承担赔偿责任，但表决时明确异议并记载的可免责。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起施行。

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