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小方制药: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-11-04 17:23:59

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上海小方制药股份有限公司将于2025年11月10日召开第二次临时股东大会，审议三项议案。一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，公司章程中“股东大会”统一调整为“股东会”，“监事会”或“监事”表述相应修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”。二是关于修订部分公司治理制度的议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》及《累积投票制实施细则》的修订。三是关于更换2025年度审计机构的议案，拟将2025年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决。

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