亦辰集团(08365.HK)：于二零二五年十一月三日举行之股东特别大会之投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十一月三日举行之股东特别大会之投票表决结果）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）於2025年11月3日舉行股東特別大會，所有載於通告中的決議案均已通過投票表決獲正式通過。

本次大會由許永權先生主持，除何力鈞先生及劉柏堅先生因事未出席外，其餘董事均親身或以電子方式出席。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員負責點票。

決議案投票結果如下：
第1項決議案「批准新一般授權」獲贊成票2,144,400股（99.91%），反對票2,010股（0.09%）；
第2項決議案「擴大新一般授權，惟不得超過本公司已購回股份的總數」獲贊成票2,144,400股（99.91%），反對票2,010股（0.09%）；
第3項決議案「批准及採納股份計劃及計劃授權限額」獲贊成票67,244,323股（99.99%），反對票2,010股（0.01%）。

截至大會當日，本公司已發行股份總數為171,269,440股。其中，李民強先生及Tanner Enterprises Group Limited合共持有120,856,523股（約佔70.56%），根據GEM上市規則就第1及2項決議案放棄投票。因此，有權就第1及2項決議案投票的股份總數為50,412,917股，就第3項決議案投票的股份總數為171,269,440股。

除上述披露外，董事經查詢後確認無其他股東須根據GEM上市規則就決議案放棄投票，亦無股東表示擬投反對票或放棄投票。

承董事會命
亦辰集團有限公司
執行董事 許永權
香港，二零二五年十一月三日