中集集团(02039.HK)：海外监管公告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司将于2025年11月6日（星期四）下午2:55召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。A股股权登记日为2025年10月31日。

本次股东大会审议事项包括：1. 关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联交易的议案；2. 关于更新中集集团2025年度担保计划的议案；3. 关于修订《公司章程》的议案；4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；5. 关于修订《董事会议事规则》的议案。其中第1项为普通决议案，第2至第5项为特别决议案。招商局集团有限公司、招商局工业集团有限公司及其关联人将就第1项议案回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果。

A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票时间为2025年11月6日9:15至15:00。登记方式包括现场登记、书面通讯及电子邮件登记，截止时间为2025年11月5日。H股股东参会安排详见公司在香港联交所披露易网站发布的通告。

会议联系人为董事会秘书办公室耿潍蓉，联系电话0755-26691130，邮箱ir@cimc.com。出席会议人员食宿及交通费用自理，预计会期半天。网络投票期间如遇系统异常，会议进程按当日通知执行。