协鑫新能源(00451.HK)：董事名单及其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单及其角色和职能）

GCL New Energy Holdings Limited（協鑫新能源控股有限公司）為於百慕達註冊成立之有限公司，股份代號為451。董事會設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險評審委員會及公司治理委員會。

董事會成員包括執行董事朱共山先生（主席）、朱鈺峰先生（副主席）及黃威先生（總裁）；非執行董事孫瑋女士、楊文忠先生及方建才先生；以及獨立非執行董事聶文華先生（首席獨立非執行董事）、胡國文先生及趙麗梅女士。

於各委員會職務分配如下：
審核委員會由聶文華先生擔任主席，胡國文先生及趙麗梅女士為成員。
薪酬委員會由聶文華先生擔任主席，朱鈺峰先生及胡國文先生為成員，趙麗梅女士未參與。
提名委員會由朱共山先生擔任主席，黃威先生、聶文華先生、胡國文先生及趙麗梅女士為成員。
風險評審委員會由朱鈺峰先生及黃威先生擔任成員，其他獨立非執行董事均未參與。
公司治理委員會由朱共山先生及朱鈺峰先生擔任主席，黃威先生、聶文華先生及趙麗梅女士為成員。

所有非執行董事孫瑋女士、楊文忠先生及方建才先生均未參與任何委員會。
本公告列載各董事於董事會下設各委員會中所擔任的角色與職能，並註明「C」代表有關委員會主席，「M」代表有關委員會成員。

公告日期為二零二五年十一月二日。