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三花智控: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 22:38:24

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（原标题：内部审计制度）

浙江三花智能控制股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司。公司设立独立的内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部门履行对公司内部控制、财务信息、经营活动等的审计职责，重点检查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。审计部门有权查阅资料、调查取证、提出整改建议，并对重大违规行为提出处理意见。制度明确了审计程序、权限、责任及奖惩机制，要求定期提交审计报告，确保审计独立性与有效性。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会决议通过之日起实施。

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