中金公司(03908.HK)：董事会薪酬委员会工作规则内容摘要

（原标题：董事会薪酬委员会工作规则）

中国国际金融股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则摘要：

薪酬委员会是公司董事会下设的专门机构，依据法律法规、公司章程及董事会授权履行职责，向董事会报告工作。委员会至少由三名董事组成，其中独立董事人数过半，主任委员由独立董事担任，负责召集和主持会议、督促决议执行等。

薪酬委员会主要职责包括：制定并执行董事及高级管理人员的绩效评价体系、薪酬政策和奖惩激励措施；就薪酬政策及程序向董事会提出建议；审查履职情况并进行年度绩效考核；检讨管理层薪酬建议；研究董事及高管薪酬待遇、退休金权利及解职赔偿，并提出建议；确保董事不参与制定自身薪酬；对须股东批准的服务合约发表意见；就子公司持股计划提出建议；履行董事会赋予的其他职责。薪酬政策须经董事会同意后提交股东会审议通过。

会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次。会议通知应提前三个工作日发出，经三分之二以上委员同意可豁免。会议须过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，主任委员在票数相等时可多投一票。有利害关系的委员应回避。

会议决议以书面或口头方式表决，形成决议后由委员签字生效。会议纪要由委员及记录人签名，保存不少于二十年。决议需提交董事会的，由主任委员负责报送。

本规则由董事会批准并解释，修订须经董事会审议生效。未尽事宜以法律法规或公司章程为准。