三一国际(00631.HK)：(1)执行董事辞任;(2)董事会主席辞任;(3)委任执行董事及董事会主席;(4)董事会委员会构成之变更;及(5)授权代表之变更内容摘要

（原标题：(1)执行董事辞任;(2)董事会主席辞任;(3)委任执行董事及董事会主席;(4)董事会委员会构成之变更;及(5)授权代表之变更）

三一重装国际控股有限公司（股份代号：631）根据上市规则第13.51(2)条发布董事变动公告。

执行董事戚建先生已辞任执行董事及董事会副主席，自2025年10月31日起生效，但仍担任行政总裁。戚先生与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。董事会感谢其贡献。

董事会主席梁在中先生已辞任该职务，自2025年10月31日起生效，仍担任执行董事。董事会感谢其作为主席的宝贵贡献。

周福贵先生获委任为执行董事及董事会主席，自2025年10月31日起生效。周先生现年63岁，1994年加入三一集团，曾任三一重工董事兼副总裁、三一美国总经理、三一重型机器董事长，并于2018年起任三一重能执行董事、总经理及董事长。周先生拥有中南大学学士学位、北京科技大学硕士学位及中欧国际工商学院EMBA学历。其将任职至首次股东周年大会后轮值退任及重选，不收取服务费。

周先生与三一集团等共同持有三一重工约33.73%已发行股本，持有三一重装投资有限公司3.48%股权，间接持有本公司股份，并被视为拥有其配偶持有的230,000股本公司股份权益。除披露外，周先生与公司无其他关系或权益。

董事会委员会构成变更：梁在中不再担任提名委员会成员及主席；戚建不再担任ESG委员会、战略投资委员会成员；周福贵获委任为提名委员会主席、ESG委员会主席及战略投资委员会成员。

授权代表变更：戚建不再担任上市规则第3.05条规定的授权代表，周福贵获委任为新授权代表。